证券代码：301360        证券简称：荣旗科技           公告编号：2023-002

【资料图】

              荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会

议通知于2023年4月23日以书面报告的方式发出，会议于2023年5月4日在公司四楼会议

室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主

席王廷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

  经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规

则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和

员工的合法权益，2022年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2022年度

的工作情况。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监

事会工作报告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  经审议，监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年

的财务状况和经营成果。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度财

务决算报告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  经审议，监事会认为：公司2022年度拟不进行利润分配，符合公司整体发展战略和

实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益

的情况。本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规

定，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年

度拟不进行利润分配的专项说明》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  经审议，监事会认为：公司已根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套

指引的要求，结合公司生产经营管理的实际需求，建立了较为完善的内部控制体系，公

司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行

情况。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内

部控制自我评价报告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  经审议，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计

机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照

注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意

见。因此，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2023

年度会计师事务所的公告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

的议案》

  经审议，监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自

筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害

股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法

律法规的相关规定。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资

金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

理的议案》

  经审议，监事会认为：本次拟使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有

资金和不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公

司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金

项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多

的回报，不存在损害公司股东利益的情况。监事会同意该项议案，并同意提交公司2022

年年度股东大会进行审议。

  具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分

闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  特此公告。

                         荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

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