超声电子(000823):年度股东大会通知

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超声电子(000823):年度股东大会通知

来源：中财网 2023-04-22 22:42:48

(资料图片仅供参考)

证券代码：000823 证券简称：超声电子公告编号：2023-012 债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

关于召开 2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第十次会议于2023年

4月20日召开，会议决定于2023年5月12日召开广东汕头超声电子股份有限公司2022年度股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、召集人：本公司董事会。

3、本次股东大会的召开符合法律法规、深交所业务规则和公司章程

等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2023年 5月 12日（星期五）下午

14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2023年 5月 12日（星期五）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023年5月 12日（星期五）9∶15- 15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2023年 5月 8日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2023年 5月 8日持有公司股份的普通股股东或

其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号公司二楼会议室（二）会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案 1：公司 2022年度董事会报告	√
2.00	提案 2：公司 2022年度监事会报告	√
3.00	提案 3：公司 2022年度财务决算报告	√
4.00	提案 4：公司 2022年度利润分配方案	√
5.00	提案 5：公司 2022年年度报告及摘要	√
6.00	提案 6：关于修改《公司章程》的议案	√
7.00	提案 7：关于公司开展外汇衍生品交易的议案	√
8.00	提案 8：关于 2023年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案	√

其他事项：听取公司独立董事 2022年度述职报告。

上述提案均需对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露,

提案 6须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案相关披露内容详见 2023年 4月 22日《中国证券报》及《证券时报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司2022年度董事会报告》见《公司 2022年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。

（三）现场股东大会会议登记办法

1、登记方式：①法人股东需持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的

营业执照复印件、法人签章的授权委托书、出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、持股凭证、本人身份证办理登记，委托他人代理出席会议的，代理人需持授权委托书、委托人持股凭证、本人身份证、委托人证券账户卡、身份证复印件办理登记。

异地股东可采用信函或传真方式登记，传真后应电话确认。

2、登记时间：2023年 5月 11日 8：00-17：00

3、登记地点：公司证券部

4、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：郑创文陈嘉赟

地址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12号

邮编：515065

电话：（0754）88192281 83931133

传真：（0754）83931233

E-mail：csdz@gd-goworld.com

（四）参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下： 1、网络投票的程序

1）本次股东大会的投票代码：360823 投票简称：超声投票

2）意见表决

①填报表决意见：同意、反对、弃权

②股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、通过深交所交易系统投票的程序

1）投票时间：2023年 5月 12日上午 9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1）互联网投票系统开始投票的时间为 2023年 5月 12日上午 9：15，结束时间为 2023年 5月 12 日下午 15：00。

2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（五）授权委托书

授权委托书兹委托先生/女士代表我单位/本人出席广东汕头超声电子股份有限公司 2022年度股东大会，并按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托人签名（法人盖章）：身份证号码：委托人持有股份性质和数量：委托人股东账号：受托人签名：身份证号码：签发日期：有效期限：备注该列打提案编提案名称同意反对弃权勾的栏码目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 √ 提案 1：公司 2022年度董事会报告 2.00 √ 提案 2：公司 2022年度监事会报告 3.00 √ 提案 3：公司 2022年度财务决算报告 4.00 √ 提案 4：公司 2022年度利润分配方案 5.00 √ 提案 5：公司 2022年年度报告及摘要 6.00 √ 提案 6：关于修改《公司章程》的议案 7.00 √ 提案 7：关于公司开展外汇衍生品交易的议案 8.00 提案 8：关于 2023年度续聘信永中和会计师事务所 √ （特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案 1：公司 2022年度董事会报告	√
2.00	提案 2：公司 2022年度监事会报告	√
3.00	提案 3：公司 2022年度财务决算报告	√
4.00	提案 4：公司 2022年度利润分配方案	√
5.00	提案 5：公司 2022年年度报告及摘要	√
6.00	提案 6：关于修改《公司章程》的议案	√
7.00	提案 7：关于公司开展外汇衍生品交易的议案	√
8.00	提案 8：关于 2023年度续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案	√